Контакты
                                                                                                
       
   
 
 
 
   Сегодня: пятница, 1 ноября 2024 г.

 

ЭЛЕКТРОННАЯ приемная 

В этом разделе можно направить документы в электронном виде.

 

АРБИТРАЖ

  • Быстрое рассмотрение исков

    Иски рассматриваются до 1 месяца. По Закону, Решение судьи TAI сразу вступает в законную силу. Отменить Решение можно в госсуде, только по причине отсутствия полномочий

  • Государственное исполнение Решений

    На Решения суда TAI выдается Гос. Исполнительный лист в любой стране, который исполняется Гос. Судебными приставами в этих странах.

  • Судьи опытные и независимые

    Требования к Судьям – высшее юридическое образование и навыками в различных профессиях.
    Судью могут выбирать сами стороны, обеспечивая независимость процесса.

  • Помощь в подготовке документов

    Стороны бесплатно консультируются по процессуальным вопросам при подготовке искового заявления, отзыва, мирового соглашения и др.

  • Региональная доступность

    Региональные и иностранные участники могут заседать в суде по видеосвязи

  • Финансовая экономия

    Не требуются расходы на суды. Неустойки, штрафы и судебные расходы взыскиваются в полном объеме

  • 23-х летняя репутация

    Тайский арбитражный институт (TAI) основан в 1990 году Министерством юстиции Таиланда

04.12.2018

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и нормативные акты Правительства РФ, Центрального Банка РФ и Росфинмониторинга устанавливают уголовную и административную ответственность для финансовых компаний. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (выписку прилагаю) указаны признаки, квалификации преступлений по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, касающиеся совершения «фиктивных» гражданско-правовых сделок по отчуждению преступных денежных средств или имущества, с приданием «видимости» их легальности.

"Неэффективная или неполноценная внутренняя работа» компании с дебиторской задолженностью, может указать надзорным и правоохранительным органам на наличие вышеуказанных признаков легализации или финансирования терроризма. Что может повлечь неблагоприятные последствия: от обвинения в соучастии в преступлении, до отзыва лицензии"

Таким образом, Службе Внутреннего Контроля необходимо контролировать работу с дебиторской задолженностью сотрудниками добросовестной компании, чтобы избежать необоснованных обвинений в преступлениях.

Организовать такой внутренний контроль можно двумя этапами:

1) Иметь письменные критерии этапов договорной, менеджерской, претензионной, исковой и судебно-приставской работы, путем разработки «пошаговых» Регламентов и внедрения их в трудовые отношения.

2) Иметь в штате высококвалифицированных контролёров.

1. На практике выясняется, что «Регламенты и Должностные инструкции по работе с дебиторской задолженностью» в компаниях имеют «поверхностный» характер и не отражают пошаговые обязанности сотрудников. Данное обстоятельство лишает контролера возможности объективно оценить эффективность и полноценность работы сотрудников по возврату дебиторской задолженности. И снизить риски возникновения подозрений правоохранительных и надзорных органов в совершении компанией легализации преступных средств и в финансировании терроризма.

2. На практике выясняется, что на кадровом рынке очень мало высококвалифицированных специалистов, обладающих надсистемными знаниями в области ведения договорной, менеджерской, претензионной, исковой и судебно-приставской работы. При «поверхностных» Регламентах, такой контролер также лишается возможности оценить эффективность и полноценность работы сотрудников по возврату дебиторской задолженности. И вовремя спасти компанию от обвинений в легализации. 

 

Поделиться новостью в социальной сети: